长安银行股份有限公司第三届董事会2018年第二次临时会议决定召开本行2018年第二次临时股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间、地点及召开方式

（一）时间：2018年12月28日（星期五）上午10时，会期半天。

（二）地点：陕西宾馆12号楼3-3会议室。

（三）召开方式：现场会议。

二、会议议题

（一）审议《关于选举长安银行第三届董事会非职工董事的议案》；

（二）审议《关于向陕西长银消费金融有限公司增资的议案》；

（三）审议《关于长安银行IT战略规划的议案》。

三、参加会议人员

（一）本行在册股东。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人代为出席会议（授权委托书详见附件2）。

（二）本行董事、监事。

（三）本行有关高级管理人员及总行各部门主要负责人。

（四）本行聘请的见证律师。

（五）本行邀请的有关来宾。

四、会议登记

（一）登记办法：法人股东应持股权证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件（详见附件1）、加盖公章的法人授权委托书及出席人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东应持股权证、本人身份证原件和复印件，代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

（二）登记时间：2018年12月17日至24日，每日上午9：00~11：30，下午14：00~17：00办理登记。

（三）登记地点：股东可就近选择在长安银行总行、宝鸡分行、咸阳分行、渭南分行、汉中分行、榆林分行“出席会议股东登记处”进行登记。

1.总行登记处：

联系人：李先生王先生

联系地址：西安市高新四路13号朗臣大厦1503室

联系电话：029-88609946 88609867

18682961351 18991882898

联系传真：029-88609867

邮箱：boardoffice@ccabchina.com

2.宝鸡分行登记处：

联系人：周女士冯女士

联系地址：宝鸡市公园路88号长安银行宝鸡分行

联系电话：0917-3155611 3155649

18191793989 13619176939

联系传真：0917-3206224

邮箱：bjzff@ccabchina.com

3.咸阳分行登记处：

联系人：王先生赵女士

联系地址：咸阳市渭阳西路1号长安银行西兰路支行

联系电话：029-33175929 32097910

13310908228 13992026666

联系传真：029-32097900

邮箱：xianyang@ccabchina.com

4.渭南分行登记处：

联系人：高先生芦女士

联系地址：渭南市朝阳大街中段长安银行渭南分行

联系电话：0913-2331057 2330310

15399131009 18161735988

联系传真：0913-2330312

邮箱：wngaoli@ccabchina.com

5.汉中分行登记处：

联系人：祝先生刘先生

联系地址：汉中市汉台区南团结街长安银行汉中分行

联系电话：0916-2535081 2535080

13369252013 18992606021

联系传真：0916-2531988

邮箱：hanzhong@ccabchina.com

6.榆林分行登记处：

联系人：彭女士 王女士

联系地址：榆林市西沙常乐南路10号长安银行榆林分行

联系电话：0912-8187285 8187284

18098069020

联系传真：0912-8192315

邮箱：yulin@ccabchina.com

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：长安银行董事会办公室（西安市高新四路13号朗臣大厦1503室）

邮政编码：710075

联系人：李先生

联系电话（传真）：029-88609946 88609867

网址：http://www.ccabchina.com

邮箱：boardoffice@ccabchina.com

1.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），办理签到手续，佩戴会议出席证入场。

附件：

1.法定代表人身份证明书；

2.长安银行股份有限公司授权委托书（两种格式任选其一提供）

长安银行

2018年12月13日