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重要公示

长安银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

发布时间:2021-06-09 17:15:37 作者: 点击次数:

各位股东:

长安银行股份有限公司第三届董事会2021年第五次会议决定召开本行2020年度股东大会。现就有关事项通知如下:

一、会议时间、地点及召开方式

(一)时间:2021年6月29日(星期二)上午9时00分,会期半天。

(二)地点:陕西宾馆12号楼3-3会议室。

(三)召开方式:现场会议。

二、会议议题

(一)审议《长安银行2020年董事会工作报告》;

(二)审议《长安银行2020年监事会工作报告》;

(三)审议《长安银行2020年财务决算报告》;

(四)审议《长安银行2020年利润分配方案》;

(五)审议《长安银行2021年财务预算方案》;

(六)听取《长安银行2020年董事履职评价情况的报告》;

(七)听取《长安银行2020年监事履职评价情况的报告》;

(八)听取《长安银行2020年高级管理层及其成员履职评价情况的报告》;

(九)听取《长安银行2020年关联交易情况报告》。

三、参加会议人员

(一)本行在册股东。因故不能亲自出席会议的股东,可授权委托代理人代为出席会议(附件2)。

(二)本行董事、监事。

(三)本行高级管理人员及相关部门主要负责人。

(四)本行聘请的见证律师。

(五)本行邀请的有关来宾。

四、会议登记

(一)登记办法:法人股东应持股权证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件(附件1)、加盖公章的法人授权委托书及出席人身份证原件与复印件办理登记;自然人股东应持股权证、本人身份证原件和复印件,代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

(二)登记时间:2021年6月10日起至2021年6月24日止,每日上午9:00~11:30,下午14:00~17:00办理登记。

(三)登记地点:按照方便股东登记的原则,股东可就近选择在长安银行总行、宝鸡分行、咸阳分行、渭南分行、汉中分行、榆林分行进行登记。

1.总行登记处:

联系人:李先生、王先生

联系地址:西安市高新四路13号朗臣大厦1503室

联系电话:029-88609946、88609578

18682961351、18991882898

联系传真:029-88609867

邮箱:boardoffice@ccabchina.com

2.宝鸡分行登记处:

联系人:周女士、白先生

联系地址:宝鸡市公园路88号长安银行宝鸡分行

联系电话:0917-3155611

18191793989、18191799320

联系传真:0917-3206224

邮箱:bjzff@ccabchina.com

3.咸阳分行登记处:

联系人:王先生、赵先生

联系地址:咸阳市秦都区渭阳西路41号

联系电话:029-33175929、32097910

13310908228、15592141361

联系传真:029-32097900

邮箱:xianyang@ccabchina.com

4.渭南分行登记处:

联系人:李先生、芦女士

联系地址:渭南市朝阳大街中段长安银行渭南分行

联系电话:0913-2331057、2330310

13892332545、18161735988

联系传真:0913-2330312

邮箱:wnlxpa@ccabchina.com

5.汉中分行登记处:

联系人:祝先生、刘先生

联系地址:汉中市汉台区南团结街长安银行汉中分行

联系电话:0916-2531988、2535080

13369252013、18992606021

联系传真:0916-2531988

邮箱:hzzhw@ccabchina.com

6.榆林分行登记处:

联系人:彭女士王先生

联系地址:榆林市西沙常乐南路10号长安银行榆林分行

联系电话:0912-8187285、8187277

15529120528

联系传真:0912-8187287

邮箱:ylwangteng@ccabchina.com

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:长安银行董事会办公室(西安市高新四路13号朗臣大厦1503室)

邮政编码:710075

联系人:李先生、王先生

联系电话(传真):029-88609946、88609578、88609500

网址:http://www.ccabchina.com

邮箱:boardoffice@ccabchina.com

1.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出示相关证件的原件(身份证明、授权委托书等),办理签到手续,佩戴会议出席证入场。

附件:1.法定代表人身份证明书

2.长安银行股份有限公司授权委托书(两种格式

任选其一提供)

                                                                   长安银行股份有限公司

2021年6月9日

关闭

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