各位股东：

长安银行股份有限公司第四届董事会2024年第五次会议决定召开本行2023年度股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间、地点及召开方式

（一）时间：2024年6月26日（星期三）上午9时，会期半天。

（二）地点：陕西宾馆会议中心2-1会议室。

（三）召开方式：现场会议。

二、会议议题

（一）审议《长安银行2023年度董事会工作报告》；

（二）审议《长安银行2023年度监事会工作报告》；

（三）审议《长安银行2023年度财务决算报告》；

（四）审议《长安银行2023年度利润分配方案》；

（五）审议《长安银行2024年度财务预算方案》；

（六）审议《关于增补和调整长安银行第四届董事会成员的议案》；

（七）审议《关于长安银行资本充足率中期管理规划的议案》；

（八）审议《关于选聘长安银行2024年度财务报表审计机构的议案》；

（九）审议《关于变更长安银行总行综合业务用房标的房屋的议案》；

（十）听取《长安银行2023年度董事会及董事履职评价情况报告》；

（十一）听取《长安银行2023年度监事履职评价情况报告》；

（十二）听取《长安银行2023年度高级管理层及其成员履职评价情况报告》；

（十三）听取《长安银行2023年度主要股东履职情况评估报告》；

（十四）听取《长安银行2023年度关联交易情况报告》。

三、参加会议人员

（一）本行股东名册上登记的全体股东；

（二）本行董事、监事及相关高级管理人员；

（三）本行业务总监、总行机关部门负责人及驻长安银行纪检监察组负责人；

（四）本行聘请的见证律师；

（五）本行邀请的有关来宾。

四、会议登记

（一）登记办法：法人股东应持股权证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件（附件1）、加盖公章的法人授权委托书及出席人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东应持股权证、本人身份证原件和复印件，代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年6月7日起至6月19日止，每日上午9：00~11：30，下午14：00~17：00办理登记。

（三）登记地点：按照方便股东登记的原则，股东可就近选择在长安银行总行、宝鸡分行、咸阳分行、渭南分行、汉中分行、榆林分行“出席会议股东登记处”进行登记。

1.总行登记处：

联系人：冯女士、黄先生

联系地址：西安市高新四路13号朗臣大厦1503室

联系电话：029-88609785、88609946

18392114227、15619997593

联系传真：029-88609500

邮 箱：boardoffice@ccabchina.com

2.宝鸡分行登记处：

联系人：周女士、李女士

联系地址：宝鸡市公园路88号长安银行宝鸡分行

联系电话：0917-3155611

18191793989、15592551666

联系传真：0917-3206224

邮箱：bjzff@ccabchina.com

3.咸阳分行登记处：

联系人：谢女士、井女士

联系地址：咸阳市渭阳西路41号长安银行咸阳秦都区支行

联系电话：029-33175929、32097910

15991282128、15029952310

联系传真：029-32097900

邮箱：xianyang@ccabchina.com

4.渭南分行登记处：

联系人：赵女士、芦女士

联系地址：渭南市朝阳大街中段长安银行渭南分行

联系电话：0913-2330355、2330310

13759693318、18161735988

联系传真：0913-2330312

邮 箱：wnzhaorui@ccabchina.com

5.汉中分行登记处：

联系人：吕女士、田女士

联系地址：汉中市汉台区南团结街长安银行汉中分行

联系电话：0916-2531988、2535081

18220660266、19992620063

联系传真：0916-2531988

邮箱：hzlvyang@ccabchina.com

6.榆林分行登记处：

联系人：彭女士王先生

联系地址：榆林市西沙常乐南路10号长安银行榆林分行

联系电话：0912-8187285、8187277

15529120528

联系传真：0912-8187287

邮 箱：ylwangteng@ccabchina.com

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：长安银行董事会办公室（西安市高新四路13号朗臣大厦1503室）

邮政编码：710075

联系人：冯女士、黄先生

联系电话：029-88609785、88609946

网 址：http://www.ccabchina.com

邮 箱：boardoffice@ccabchina.com

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），办理签到手续，佩戴会议出席证入场。

附件：1.法定代表人身份证明书

2.长安银行股份有限公司授权委托书（两种格式任选其一提供）

长安银行股份有限公司

2024年6月6日