各位股东：

长安银行股份有限公司第三届董事会2022年第七次会议决定召开本行2022年第一次临时股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间、地点及召开方式

（一）时间：2022年12月15日（星期四）上午10时，会期半天。

（二）地点：陕西宾馆12号楼3-3会议室。

（三）召开方式：现场会议。

二、会议议题

（一）审议《关于选举长安银行股份有限公司第四届董事会非职工董事的议案》；

（二）审议《关于选举长安银行股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案》；

（三）审议《关于续聘2022年度财务报表审计机构的议案》；

（四）审议《长安银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》；

（五）审议《长安银行股份有限公司关于修订公司章程的议案》；

（六）审议《关于长安银行股份有限公司榆林分行综合办公楼部分物业对外出售的议案》；

（七）听取《关于长安银行股份有限公司第四届董事会职工董事第四届监事会职工监事选举结果的报告》。

三、参加会议人员

（一）本行在册股东。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人代为出席会议（附件2）；

（二）本行董事、监事及相关高级管理人员；

（三）驻长安银行纪检监察组负责人；

（四）本行聘请的见证律师；

（五）本行邀请的有关来宾。

四、会议登记

（一）登记办法：法人股东应持股权证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件（附件1）、加盖公章的法人授权委托书及出席人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东应持股权证、本人身份证原件和复印件，代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

（二）登记时间：2022年11月25日起至2022年12月5日止，每日上午9：00~11：30，下午14：00~17：00办理登记。

（三）登记地点：按照方便股东登记的原则，股东可就近选择在长安银行总行、宝鸡分行、咸阳分行、渭南分行、汉中分行、榆林分行“出席会议股东登记处”进行登记。

1.总行登记处：

联系人：李先生、冯女士

联系地址：西安市高新四路13号朗臣大厦1503室

联系电话：029-88609946、88609785

18682961351、18392114227

联系传真：029-88609500

邮箱：boardoffice@ccabchina.com

2.宝鸡分行登记处：

联系人：周女士、白先生

联系地址：宝鸡市公园路88号长安银行宝鸡分行

联系电话：0917-3155611

18191793989、18191799320

联系传真：0917-3206224

邮箱：bjzff@ccabchina.com

3.咸阳分行登记处：

联系人：王先生、赵先生

联系地址：咸阳市渭阳西路1号长安银行咸阳秦都区支行

联系电话：029-33175929、32097910

13310908228、15592141361

联系传真：029-32097900

邮箱：xianyang@ccabchina.com

4.渭南分行登记处：

联系人：赵女士、芦女士

联系地址：渭南市朝阳大街中段长安银行渭南分行

联系电话：0913-2330355、2330310

13759693318、18161735988

联系传真：0913-2330312

邮箱：wnzhaorui@ccabchina.com

5.汉中分行登记处：

联系人：吕女士、陈女士

联系地址：汉中市汉台区南团结街长安银行汉中分行

联系电话：0916-2531988、2535081

18220660266、13991620218

联系传真：0916-2531988

邮箱：hzlvyang@ccabchina.com

6.榆林分行登记处：

联系人：彭女士王先生

联系地址：榆林市西沙常乐南路10号长安银行榆林分行

联系电话：0912-8187285、8187277

15529120528

联系传真：0912-8187287

邮箱：ylwangteng@ccabchina.com

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：长安银行董事会办公室（西安市高新四路13号朗臣大厦1503室）

邮政编码：710075

联系人：李先生、冯女士

联系电话：029-88609946、88609785

网址：http://www.ccabchina.com

邮箱：boardoffice@ccabchina.com

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），办理签到手续，佩戴会议出席证入场。

附件：1.法定代表人身份证明书

2.长安银行股份有限公司授权委托书（两种格式

任选其一提供）

                                                          长安银行股份有限公司

2022年11月24日