各位股东：

长安银行股份有限公司第三届董事会2020年第五次会议决定，近期召开本行2019年度股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间、地点及召开方式

（一）时间：2020年6月29日（星期一）上午9时30分，会期半天。

（二）地点：陕西宾馆陕西大会堂2-9会议室。

（三）召开方式：现场会议。

二、会议议题

（一）审议《长安银行2019年董事会工作报告》；

（二）审议《长安银行2019年监事会工作报告》；

（三）审议《长安银行2019年财务决算报告》；

（四）审议《长安银行2019年利润分配方案》；

（五）审议《长安银行2020年财务预算方案》；

（六）审议《关于修订长安银行股份有限公司章程的议案》；

（七）审议《关于更换董事会成员的议案》；

（八）审议《关于更换监事会成员的议案》；

（九）审议《长安银行增资扩股方案》；

（十）审议《关于购置长安银行总部办公物业的议案》；

（十一）听取《长安银行2019年董事履职评价情况的报告》；

（十二）听取《长安银行2019年监事履职评价情况的报告》；

（十三）听取《长安银行2019年高级管理层及其成员履职评价情况的报告》；

（十四）听取《长安银行2019年关联交易情况报告》。三、参加会议人员

（一）本行在册股东。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人代为出席会议（附件2）。

（二）本行董事、监事。

（三）本行高级管理人员及相关部门主要负责人。

（四）本行聘请的见证律师。

（五）本行邀请的有关来宾。

四、会议登记

（一）登记办法：法人股东应持股权证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件（附件1）、加盖公章的法人授权委托书及出席人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东应持股权证、本人身份证原件和复印件，代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

（二）登记时间：2020年6月10日起至2020年6月24日止，每日上午9：00~11：30，下午14：00~17：00办理登记。

（三）登记地点：按照方便股东登记的原则，股东可就近选择在长安银行总行、宝鸡分行、咸阳分行、渭南分行、汉中分行、榆林分行进行登记。

1.总行登记处联系方式：

联系人：李先生、王先生

联系地址：西安市高新四路13号朗臣大厦1503室

联系电话：029-88609946、88609578

18682961351、18991882898

联系传真：029-88609867

邮箱：boardoffice@ccabchina.com

2.宝鸡分行登记处联系方式：

联系人：周女士、冯女士

联系地址：宝鸡市公园路88号长安银行宝鸡分行

联系电话：0917-3155611、3155649

18191793989、13619176939

联系传真：0917-3206224

邮箱：bjzff@ccabchina.com

3.咸阳分行登记处联系方式：

联系人：王先生、张女士

联系地址：咸阳市渭阳西路1号长安银行咸阳秦都区支行

联系电话：029-33175929、32097910

13310908228、13020728326

联系传真：029-32097900

邮箱：xianyang@ccabchina.com

4.渭南分行登记处联系方式：

联系人：高先生、芦女士

联系地址：渭南市朝阳大街中段长安银行渭南分行

联系电话：0913-2331057、2330310

15399131009、18161735988

联系传真：0913-2330312

邮箱：wngaoli@ccabchina.com

5.汉中分行登记处联系方式：

联系人：祝先生、刘先生

联系地址：汉中市汉台区南团结街长安银行汉中分行

联系电话：0916-2531988、2535080

13369252013、18992606021

联系传真：0916-2531988

邮箱：hzzhw@ccabchina.com

6.榆林分行登记处联系方式：

联系人：彭女士、王女士

联系地址：榆林市西沙常乐南路10号长安银行榆林分行

联系电话：0912-8187285、8187284

18098069020

联系传真：0912-8192315

邮箱：yulin@ccabchina.com

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：长安银行董事会办公室（西安市高新四路13号朗臣大厦1503室）

邮政编码：710075

联系人：李先生、王先生

联系电话（传真）：029-88609946、88609578、88609867

网址：http://www.ccabchina.com

邮箱：boardoffice@ccabchina.com

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），办理签到手续，佩戴会议出席证入场。

附件：1.法定代表人身份证明书

      2.长安银行股份有限公司授权委托书（两种格式任选其一提供）

                                                                      长安银行股份有限公司

2020年6月9日