长安银行股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决定，近期召开本行2018年第一次临时股东大会。现就有关事项公告如下：

一、会议时间、地点及召开方式

（一）时间：2018年4月17日（星期二）上午10时，会期半天。

（二）地点：陕西宾馆陕西大会堂2-9会议室。

（三）召开方式：现场会议。

二、会议议题

（一）审议《关于选举长安银行第三届董事会非职工董事的议案》；

（二）审议《关于选举长安银行第三届监事会非职工监事的议案》；

（三）审议《关于限制股权质押比例超标股东表决权的议案》；

（四）审议《关于助力陕西脱贫攻坚专项捐款的议案》；

（五）听取《关于本行第三届董事会职工董事第三届监事会职工监事选举结果的通报》。

三、参加会议人员

（一）本行在册股东。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人代为出席会议（详见附件2）。

（二）本行董事、监事。

（三）本行有关高级管理人员及总行各部门主要负责人。

（四）本行聘请的见证律师。

（五）本行邀请的有关来宾。

四、会议登记

（一）登记办法：法人股东应持股权证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件（详见附件1）、加盖公章的法人授权委托书及出席人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东应持股权证、本人身份证原件和复印件，代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

（二）登记时间：2018年4月2日至12日，每日上午9：00~11：30，下午14：00~17：00办理登记。

（三）登记地点：按照方便股东登记的原则，股东可就近选择在长安银行总行、宝鸡分行、咸阳分行、渭南分行、汉中分行、榆林分行“出席会议股东登记处”进行登记。

1.总行登记处联系方式：

联 系 人：李先生、王先生

联系地址：西安市高新四路13号朗臣大厦1503室

联系电话：029-88609946、88609867

18682961351、18991882898

联系传真：029-88609867

邮  箱：boardoffice@ccabchina.com

2.宝鸡分行登记处联系方式：

联 系 人：周女士、冯女士

联系地址：宝鸡市公园路88号长安银行宝鸡分行

联系电话：0917-3155611、3155649

18191793989、13619176939

联系传真：0917-3206224

邮  箱：bjzff@ccabchina.com

3.咸阳分行登记处联系方式：

联 系 人：王先生、赵女士

联系地址：咸阳市渭阳西路1号长安银行西兰路支行

联系电话：029-33175929、32097910

13310908228、13992026666

联系传真：029-32097900

邮  箱：xianyang@ccabchina.com

4.渭南分行登记处联系方式：

联 系 人：范女士、芦女士

联系地址：渭南市朝阳大街中段长安银行渭南分行

联系电话：0913-2331057、2330310

15309130070、18161735988

联系传真：0913-2330312

邮  箱：wnfanhui@ccabchina.com

5.汉中分行登记处联系方式：

联 系 人：夏女士、刘先生

联系地址：汉中市汉台区南团结街长安银行汉中分行

联系电话：0916-2535081、2535080

18710660293、18992606021

联系传真：0916-2531988

邮  箱：hanzhong@ccabchina.com

6.榆林分行登记处联系方式：

联 系 人：彭女士 王女士

联系地址：榆林市西沙常乐南路10号长安银行榆林分行

联系电话：0912-8187285、8187284

18098069020

联系传真：0912-8192315

邮  箱：yulin@ccabchina.com

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：长安银行董事会办公室（西安市高新四路13号朗臣大厦1503室）

邮政编码：710075

联 系 人：李先生

联系电话（传真）：029-88609946、88609867

网  址：http://www.ccabchina.com

邮  箱：boardoffice@ccabchina.com

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），办理签到手续，佩戴会议出席证入场。

附件：1.法定代表人身份证明书

2.长安银行股份有限公司授权委托书（两种格式任选其一提供）

长安银行股份有限公司

2018年3月29日