长安银行股份有限公司第二届董事会2017年第一次临时会议决定召开本行2016年度股东大会。现就有关事项公告如下：

一、会议时间、地点及召开方式

（一）时间：2017年7月21日（星期五）上午9时，会期半天。

（二）地点：陕西宾馆（西安市丈八北路1号）。

（三）召开方式：现场会议。

二、会议议题

（一）审议《长安银行股份有限公司董事会2016年度工作报告》；

（二）审议《长安银行股份有限公司监事会2016年度工作报告》；

（三）审议《长安银行股份有限公司2016年度财务决算报告》；

（四）审议《长安银行股份有限公司2016年度利润分配方案》；

（五）审议《长安银行股份有限公司2017年度财务预算方案》；

（六）审议《长安银行股份有限公司章程修正案》；

（七）审议《关于发起设立金融租赁公司的议案》；

（八）审议《关于发行二级资本债券的议案》；

（九）审议《关于增补长安银行股份有限公司第二届监事会监事的议案》；

（十）审议《关于修订长安银行股份有限公司股权管理暂行办法的议案》；

（十一）听取《长安银行股份有限公司2016年度董事履职评价情况的报告》；

（十二）听取《长安银行股份有限公司2016年度监事履职评价情况的报告》；

（十三）听取《长安银行股份有限公司2016年度关联交易情况报告》。

三、参加会议人员

（一）本行在册股东。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人代为出席会议（见附件2）。

（二）本行董事、监事。

（三）本行有关高级管理人员及总行有关部门负责人。

（四）本行聘请的见证律师。

（五）本行邀请的有关来宾。

四、会议登记

（一）登记办法：法人股东应持股权证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件（见附件1）、加盖公章的法人授权委托书及出席人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东应持股权证、本人身份证原件和复印件，代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

（二）登记时间：2017年7月5日至14日，每日上午9：00~11：30，下午14：00~17：00办理登记。

（三）登记地点：按照方便股东登记的原则，股东可就近选择在长安银行总行、宝鸡分行、咸阳分行、渭南分行、汉中分行、榆林分行“出席会议股东登记处”进行登记。

1.总行登记处联系方式：

联系人：薛先生、李先生

联系地址：西安市高新四路13号朗臣大厦1503室

联系电话：029-88609867、88609946

15829365009、18682961351

联系传真：029-88609867

邮 箱：boardoffice@ccabchina.com

2.宝鸡分行登记处联系方式：

联系人：周女士、武女士

联系地址：宝鸡市公园路88号长安银行宝鸡分行

联系电话：0917-3155611

18191793989、18191793991

联系传真：0917-3206224

邮 箱：bjzff@ccabchina.com

3.咸阳分行登记处联系方式：

联系人：王先生、赵女士

联系地址：咸阳市渭阳西路1号长安银行西兰路支行

联系电话：029-33175929、32097910

13310908228、13992026666

联系传真：029-33218611

邮 箱：xianyang@ccabchina.com

4.渭南分行登记处联系方式：

联系人：李先生、赵女士

联系地址：渭南市朝阳大街中段长安银行渭南分行

联系电话：0913—2331057、2330310

13892332545、13759693318

联系传真：0913—2330312

邮 箱：wnlxpa @ccabchina.com

5.汉中分行登记处联系方式：

联系人：夏女士、刘先生

联系地址：汉中市汉台区南团结街长安银行汉中分行

联系电话：0916-2531988、2535080

18710660293、18992606021

联系传真：0916-2531988

邮 箱：hanzhong@ccabchina.com

6.榆林分行登记处联系方式：

联系人：彭女士王女士

联系地址：榆林市西沙常乐南路10号长安银行榆林分行

联系电话：0912-8187285、8187284、18098069020

联系传真：0912-8192315

邮 箱：yulin@ccabchina.com

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：长安银行董事会办公室（西安市高新四路13号朗臣大厦1503室）

邮政编码：710075

联系人：薛先生

联系电话（传真）：029-88609867

网 址：http://www.ccabchina.com

邮 箱：boardoffice@ccabchina.com

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），办理签到手续，佩戴会议出席证入场。

附件：1.法定代表人身份证明书

        2.长安银行股份有限公司授权委托书（两种格式任选其一提供）