各位股东：

长安银行股份有限公司（下称“长安银行”）第二届董事会第二十四次会议决定近期召开长安银行2015年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间地点

（一）会议时间：2016年6月28日（星期二）上午9时，会期半天。

（二）会议地点：陕西宾馆（西安市丈八北路1号）。

（三）召开方式：现场会议。

二、会议议题

（一）审议《长安银行股份有限公司董事会2015年度工作报告》；

（二）审议《长安银行股份有限公司监事会2015年度工作报告》；

（三）审议《长安银行股份有限公司2015年度财务决算报告》；

（四）审议《长安银行股份有限公司2015年度利润分配方案》；

（五）审议《长安银行股份有限公司2016年度财务预算方案》；

（六）审议《长安银行股份有限公司2015年度董事履职评价情况的报告》；

（七）审议《长安银行股份有限公司2015年度监事履职评价情况的报告》；

（八）审议《长安银行股份有限公司章程修正案》；

（九）审议《长安银行股份有限公司股权管理暂行办法》；

（十）审议《长安银行股份有限公司2016～2020年发展规划》；

（十一）审议《关于增补第二届董事会董事的议案》；

（十二）听取《长安银行股份有限公司2015年度关联交易情况的报告》；

（十三）听取《长安银行股份有限公司增资扩股工作情况的报告》。

三、出席（列席）会议人员

（一）长安银行在册股东。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人代为出席会议（授权委托书见本行网站会议通知附件2、2-1）。

（二）长安银行董事、监事和高级管理人员。

（三）本行聘请的见证律师。

（四）邀请的其他来宾。

四、会议登记

（一）登记办法：法人股东应持股权证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件（见本行网站会议通知附件1）、加盖公章的法人授权委托书及出席人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东应持股权证、本人身份证原件和复印件，代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

（二）登记时间：2016年6月13日起至2016年6月22日止，每日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00办理登记。

（三）登记地点：按照方便股东登记的原则，股东可就近选择在长安银行总行、宝鸡分行、咸阳分行、渭南分行、汉中分行、榆林分行“出席会议股东登记处”进行登记。

1.长安银行总行登记处联系方式：

联系人：薛先生、闫先生

联系地址：西安市高新区高新四路13号朗臣大厦1503、1504室

联系电话：029-88609867、88609879    

15829365009、13991213245    

联系传真：029-88609867、88609879    

邮   箱：boardoffice@ccabchina.com      

2.宝鸡分行登记处联系方式：

联系人：周女士、白女士

联系地址：宝鸡市公园路88号长安银行宝鸡分行

联系电话：0917-3155611、18191793989、15091206409    

联系传真：0917-3206224    

邮   箱：baoji@ccabchina.com    

3.咸阳分行登记处联系方式：

联系人：王先生、刘先生

联系地址：咸阳市渭阳西路1号长安银行西兰路支行

联系电话：029-33575966、32097909、

13310908228、13038550089    

联系传真：029-33218611    

邮   箱：xianyang@ccabchina.com

4.渭南分行登记处联系方式：

联系人：李先生、卢女士

联系地址：渭南市朝阳大街中段长安银行渭南分行

联系电话：0913-2331057、2330310    

13991643302、13892332545    

联系传真：0913-2330312    

邮    箱：weinan@ccabchina.com    

5.汉中分行登记处联系方式：

联系人：夏女士、刘先生

联系地址：汉中市汉台区南团结街长安银行汉中分行

联系电话：0916-2531988、2535080    

18710660293、18992606021    

联系传真：0916-2531988    

邮    箱：hanzhong@ccabchina.com

6.榆林分行登记处联系方式：

联系人：康女士、王先生

联系地址：榆林市西沙常乐南路10号长安银行榆林分行

联系电话：0912-8187287、15596052000、15529120528    

联系传真：0912-8187287    

邮    箱：yulin@ccabchina.com

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：长安银行总行（西安市高新区高新四路13号朗臣大厦）1503室

邮政编码：710075    

联系人：王女士

联系电话：029-88609726、18009106589    

联系传真：029-88609867        

网   址：http://www.ccabchina.com    

邮   箱：boardoffice@ccabchina.com

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），办理签到手续，佩戴会议出席证入场。

特此公告。

附件：1.法定代表人身份证明书

2.2-1长安银行股份有限公司股东授权委托书

               长安银行股份有限公司

      2016年6月8日