各位股东：

长安银行股份有限公司（下称“长安银行”）第二届董事会第十五次会议决定近期召开长安银行2014年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、 会议时间地点

（一）会议时间：2015年6月26日（星期五）上午9时，会期半天。

（二）会议地点：陕西宾馆12号楼3-3会议室（西安市丈八北路1号）。

（三）召开方式：现场会议。

二、会议议题

（一）审议《长安银行股份有限公司董事会2014年度工作报告》；

（二）审议《长安银行股份有限公司监事会2014年度工作报告》；

（三）审议《长安银行股份有限公司2014年度财务决算报告》；

（四）审议《长安银行股份有限公司2014年度利润分配方案》；

（五）审议《长安银行股份有限公司2015年度财务预算方案》；

（六）审议《长安银行股份有限公司2014年度董事履职评价情况的报告》；

（七）审议《长安银行股份有限公司2014年度监事履职评价情况的报告》；

（八）审议《长安银行股份有限公司2014年内部增资扩股工作情况的报告》；

（九）审议《长安银行股份有限公司定向增资扩股方案的议案》；

（十）审议《关于增补第二届董事会董事的议案》；

（十一）听取《长安银行“一五”规划实施情况暨“二五”规划编制安排的报告》；

（十二）听取《关于总结长安银行成立以来企业文化重要元素的报告》；

（十三）听取《长安银行股份有限公司2014年度关联交易报告》。

三、出席（列席）会议人员

（一）长安银行在册股东。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人代为出席会议（授权委托书见附件2-1、2-2）。

（二）长安银行董事、监事和高级管理人员。

（三）本行聘请的见证律师。

（四）邀请的其他来宾。

四、会议登记

（一）登记办法：法人股东应持股权证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件（见附件1）、加盖公章的法人授权委托书及出席人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东应持股权证、本人身份证原件和复印件，代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

（二）登记时间：2015年6月10日起至2015年6月19日止，每日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00办理登记。

（三）登记地点：按照方便股东登记的原则，股东可就近选择在长安银行总行、宝鸡分行、咸阳分行、渭南分行、汉中分行、榆林分行“出席会议股东登记处”进行登记。

1．长安银行总行登记处联系方式：

联系人：薛先生、刘先生

联系地址：西安市高新区高新四路13号朗臣大厦1503、1504室

联系电话：029-88609867、88609507、15829365009、18629595651

联系传真：029-88609867、88609507

邮 箱：boardoffice@ccabchina.com

2．宝鸡分行登记处联系方式：

联系人：邱女士、张女士

联系地址：宝鸡市公园路88号长安银行宝鸡分行

联系电话：0917-3155611、13369192101、13892795000

联系传真：0917-3206224

邮 箱：baoji@ccabchina.com

3．咸阳分行登记处联系方式：

联系人：王先生、刘先生

联系地址：咸阳市渭阳西路1号长安银行西兰路支行

联系电话：029-33575966、32097910、13310908228、13038550089

联系传真：029-33218611

邮 箱：xianyang@ccabchina.com

4．渭南分行登记处联系方式：

联系人：李先生、卢女士

联系地址：渭南市朝阳大街中段长安银行渭南分行

联系电话：0913—2331057、 2330310、13991643302、13892332545

联系传真：0913—2330312

邮 箱：weinan @ccabchina.com

5．汉中分行登记处联系方式：

联系人：刘先生、刘女士

联系地址：汉中市汉台区南团结街长安银行汉中分行

联系电话：0916-2535080 、2531988 、18992606021、18992692677

联系传真：0916-2531988

邮 箱：hanzhong@ccabchina.com

6．榆林分行登记处联系方式：

联系人：康女士、蔡女士

联系地址：榆林市西沙常乐南路10号长安银行榆林分行

联系电话：0912-8192315、15596052000、18098081698

联系传真：0912-8192315

邮 箱：yulin@ccabchina.com

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：长安银行总行（西安市高新区高新四路13号朗臣大厦）1503、1504室

邮政编码：710075

联系人：薛先生、刘先生

联系电话：029—88609507、88609867

联系传真：029—88609507、88609867

网 址：http://www.ccabchina.com

邮 箱：boardoffice@ccabchina.com

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），办理签到手续，佩戴会议出席证入场。

特此公告！

附件：1. 法定代表人身份证明书

2.授权委托书（两种格式任选其一提供）

                                                                                        长安银行股份有限公司

                                                                                          二〇一五年六月五日