定于2012年6月13日召开长安银行股份有限公司2011年度股东大会，现就有关事项通知如下：

一、会议时间、地点及召开方式

（一）时间：2012年6月13日（星期三）上午9时，会期半天。

（二）地点：陕西宾馆（西安市丈八北路1号）。

（三）召开方式：现场会议。

二、会议议题

（一）审议《长安银行股份有限公司董事会2011年度工作报告》；

（二）审议《长安银行股份有限公司监事会2011年度工作报告》；

（三）审议《长安银行股份有限公司2011年度财务决算报告》；

（四）审议《长安银行股份有限公司2011年度利润分配方案》；

（五）审议《长安银行股份有限公司2012年度财务预算方案》；

（六）审议《关于长安银行股份有限公司发行小型微型企业金融债券的议案》；

（七）审议《关于陕西金融大厦-长安银行一期工程投资项目的议案》；

（八）审议《关于选举徐朝晖同志担任本行董事的议案》；

（九）审议《长安银行股份有限公2011年度董事履职评价情况的报告》；

（十）审议《长安银行股份有限公2011年度监事履职评价情况的报告》；

（十一）审议《关于贯彻落实外部监督机构检查意见的报告》。

三、出席会议人员

（一）长安银行股份有限公司在册股东。因故不能亲自出席会议的股东，可授权委托代理人代为出席会议（授权委托书见附件2）。

（二）长安银行股份有限公司董事、监事和经营层高级管理人员。

（三）本行聘请的见证律师。

（四）邀请的其他来宾。

四、会议登记

（一）登记办法：法人股东应持股权证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件（详见附件1）、加盖公章的法人授权委托书及出席人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东应持股权证、本人身份证原件和复印件，代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

（二）登记时间：2012年5月28日起至2012年6月7日止，每日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00办理登记。

（三）登记地点：按照方便股东登记的原则，股东可就近选择在长安银行总行、宝鸡分行、咸阳分行、渭南分行、汉中分行、榆林分行“出席会议股东登记处”进行登记。

1.总行登记处联系方式：

联系人：闫女士、薛先生

联系地址：西安市高新区高新四路13号朗臣大厦1508、1513室

联系电话：029-88609506、88609867、15129885133、15829365009

联系传真：029-88609507

邮 箱：boardoffice@ccabchina.com

2.宝鸡分行登记处联系方式：

联系人：张先生、顾先生

联系地址：宝鸡市公园路88号长安银行宝鸡分行315室

联系电话：0917-3155629、13991756095、13092906166

联系传真：0917-3155629

邮 箱：13092906166@126.com

3.咸阳分行登记处联系方式：

联系人：王先生、刘先生

联系地址：咸阳市体育场什字长银大厦北侧（市财政局一层）

联系电话：029-33285328、33218611、13038550089、13310908228

联系传真：029-33218813

邮 箱：xianyang@ccabchina.com

4.渭南分行登记处联系方式：

联系人：刘先生、曹女士

联系地址：渭南市朝阳大街中段长安银行渭南分行

联系电话：0913—2331057、 2330310、18609181108、13309135859

联系传真：0913—2330312

邮 箱：liuming198235@163.com

5.汉中分行登记处联系方式：

联系人：刘先生、上官女士

联系地址：汉中市汉台区南团结街长安银行汉中分行

联系电话：0916-2535081 、2531988 、18992606021、13468684808

联系传真：0916-2531988

邮 箱：hanzhong@ccabchina.com

6.榆林分行登记处联系方式：

联系人：李女士、陈女士

联系地址：榆林市西沙常乐南路10号长安银行榆林分行

联系电话：0912-8192315、18609128808、13209120218

联系传真：0912-8192315

邮 箱：yulin@ccabchina.com

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：长安银行总行（西安市高新区高新四路13号朗臣大厦）1508、1513室

邮政编码：710075

联系人：闫女士、薛先生

联系电话：029—88609506、88609867

联系传真：029—88609507

邮 箱：boardoffice@ccabchina.com

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），办理签到手续，佩戴会议出席证入场。