长安银行股份有限公司（下称“长安银行”）第一届董事会第八次会议决定于2010年6月26日召开长安银行2009年年度股东大会（下称“会议”），现将有关事项通知如下：

    一、会议时间地点

    （一）会议时间：2010年6月26日（星期六）上午9时，会期一天。

    （二）会议地点：西安市丈八北路1号陕西宾馆。

    二、会议审议事项

    （一）审议《长安银行股份有限公司董事会2009年度工作报告》；

    （二）审议《长安银行股份有限公司监事会2009年度工作报告》；

    （三）审议《长安银行股份有限公司2009年度财务决算报告》；

    （四）审议《长安银行股份有限公司2009年度利润分配方案》；

    （五）审议《长安银行股份有限公司2010年度财务预算报告》；

    （六）审议《2009年度董事、监事履职评价情况报告》；

    （七）审议《关于董事长、监事长2009、2010年度薪酬标准的议案》；

    （八）审议《关于独立董事、外部监事工作津贴标准的议案》；

    （九）通报《关于贯彻落实陕西银监局金融监管提示通知书的意见》。

    三、出席会议人员

    （一）截至2010年6月21日（周一）下午5：00前在长安银行股东名册上登记的全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人代为出席（代理人不必为长安银行股东、授权委托书范本见附件）会议和参加表决。

    （二）长安银行董事、监事和高级管理人员。

    （三）长安银行聘请的见证律师。

    （四）长安银行邀请的其他来宾。

    四、登记办法

    （一）登记办法：法人股东应持股权证明文件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件（格式见附件）、加盖公章的法人授权委托书及出席人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东应持股权证明文件、本人身份证原件和复印件，代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。异地股东可通过传真方式登记。

    （二）登记时间：2010年6月10日起至2010年6月21日止，每日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00办理登记。

    （三）登记地点：按照方便股东登记的原则，股东可就近选择在长安银行总行、宝鸡分行、咸阳分行、渭南分行、汉中分行、榆林分行股东登记处进行登记。

    1．长安银行总行股东登记处联系方式：

    联系人：闫丽峰、薛云鹏

    联系地址：西安市科技路48号创业广场A座208室

    联系电话：029-87999089

    联系传真：029-87999089

    2．宝鸡分行股东登记处联系方式：

    联系人：赵昕、陈芙蓉

    联系地址：宝鸡市公园路88号长安银行宝鸡分行营业部一楼大厅

    联系电话：0917-3213551、3155610

    联系传真：0917-3206224

    3．咸阳分行股东登记处联系方式：

    联系人：刘昭、赵肖

    联系地址：咸阳市渭阳西路16号东方宾馆6层长安银行咸阳分行

    联系电话：029-33572335

    联系传真: 029-33578418

    4．渭南分行股东登记处联系方式：

    联系人：麻红侠、付铱

    联系地址：渭南市朝阳大街西段长安银行渭南分行3层

    联系电话：0913-2330313、2330309

    联系传真：0913-2330312

    5．汉中分行股东登记处联系方式：

    联系人：刘斌、荆国莹

    联系地址：汉中市汉台区南团结街十字长安银行汉中分行七层

    联系电话：0916-2535081

    联系传真: 0916-2531988

    6．榆林分行股权登记处联系方式：

    联系人：张青、李丽

    联系地址：榆林市长乐路金龙大酒店3层

    联系电话：0912-3881234

    联系传真：0912-3860622

    五、其他事项

    （一）会议联系方式：

    联系地址：西安市科技路48号创业广场A座208室

    邮政编码：710075

    联系人：闫丽峰、薛云鹏

    联系电话：029—87999089

    联系传真：029—87999089

    邮箱：office@ccabchina.com

    （二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

    特此通知！

                                               长安银行股份有限公司

                                                          二〇一〇年六月六日

    附件一：法定代表人身份证明书(剪报、复印或按以下格式自制均有效)

                         法定代表人身份证明书

    （先生／女士），在我单位任　　　职务，是我单位的法定代表人，特此证明。

                      单位全称（盖章）

                       年   月   日

    附：该代表人住址：

        电        话：

    注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

    附件二：授权委托书(剪报、复印或按以下格式自制均有效)

                          长安银行股份有限公司

                          股东授权委托书

    兹全权委托        先生（女士）代表           参加长安银行股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使会议全部议案表决权。

    本委托书有效期至长安银行股份有限公司2009年年度股东大会召开之日止。

    委托人名称：                  受托人姓名：

    住所（法人）：                 受托人身份证号码：

    法定代表人（法人）：

    认股数：

    委托人（签字盖章）：            受托人（签字）：

    法定代表人：

    委托日期：2010年  月  日：