为确保落实人民银行身份识别相关要求，根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）文件要求，现将我行基本信息不完整、身份证件或主证件到期、开户六个月内无交易、同一个电话号码关联多个客户（即不合理电话）、地址模糊（无门牌号）或非本地五类情况相关限制措施公示如下，公示期2018年5月15日到2018年6月15日。其中个人基本信息包括姓名、性别、国籍、职业、注册地址、常住址、手机号码，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限；单位基本信息包括名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
如对以上内容有疑问，敬请咨询我行各营业网点或客服02996669。由此给您带来的不便，敬请谅解！
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限 制 措 施 |
序号 |
信息问题种类 |
客户范围 |
限制措施 |
开始限制日期 |
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1 |
基本信息不完整 |
个人和单位客户 |
关闭非柜面交易 |
2018年9月25日起 |
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2 |
开户6个月无交易 |
个人客户 |
关闭非柜面交易 |
2018年6月27日起 |
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3 |
主证件过期 |
个人和单位客户 |
中止办理业务 |
2018年10月30日起 |
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4 |
不合理电话 |
个人客户 |
关闭非柜面交易 |
2018年6月15日起 |
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5 |
地址模糊或非本地 |
个人和单位客户 |
关闭非柜面交易 |
2018年6月15日起 |
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长安银行
2018年5月16日
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